АЛЬЯНС МЕДИА
www.allmedia.ru





13.02.2018  

Надо проверять подозрительные операции до 5 млн. руб. без блокировки счетов



В 2017 году резко обострилась проблема блокировки банковских счетов предпринимателей по подозрению в проведении операций, имеющих признаки отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). По статистике бизнес-объединений, за год было приостановлено более 500 тыс. операций. При этом время приостановки операций, которое добросовестное малое предприятие тратит на реабилитацию, может быть критичным для бизнеса, сообщает Ombudsmanbiz.ru.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил установить определенный количественный барьер для приостановки операций по счетам. В частности, по мнению Титова, проверка данных о подозрительных операциях на сумму до 5 млн. рублей может вестись без блокировки счета (в таком «безблокировочном» формате предлагается разрешить не более трех проверок в год, далее должна наступать блокировка в обычном режиме).
«Это позволит снизить затраты банка на необходимые процедуры проверки и в целом увеличит достоверность данных, которые собирает банк, а для добросовестного предпринимателя значительно снизит временные и финансовые затраты на доказывание своей добросовестности», – отметил Борис Титов.
30 марта начнет работу межведомственная комиссия при Банке России, которая будет рассматривать жалобы «отказников», которые считают, что им приостановили операции или отказали в открытии счета безосновательно. Предлагается включить в эту комиссию представителей бизнеса и Уполномоченного, что позволит подтверждать деловую репутацию предпринимателя и давать экспертную оценку обоснованности операций.


ИА "Альянс Медиа"

Рейтинг интереса
  • IV Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС начинает работу
  • Москва впервые проводит фестиваль «Осенние дары Азербайджана»
  • Д.Медведев: Теперь нам нужно построить «умный дом» в масштабах всей страны
  • Бизнес-форум "Дело за малым" соберёт в Краснодаре около 6 тысяч участников
  • МФЦ не смогут повторно возвращать документы по ранее неуказанным основаниям
  • Б.Титов примет участие в заседаниях дискуссионного клуба «Валдай»
  • В.Путин: Словом, по ключевым параметрам картина в экономике в целом позитивная
  • Б.Титов: Поправки в закон «О торговле» нанесут ущерб малому и среднему бизнесу
  • За ложную экспертизу при госзакупках могут ввести уголовную ответственность
  • Москва вошла в список лидеров по использованию информационных технологий





  • 2002 - 2018 © НДП "Альянс Медиа"



    Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100